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丽珠医药集团股份有限公司公告(系列)

日期:2022-12-03 返回

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  证券代码:000513、200513 证券简称:丽珠集团、丽珠B 公告编号:2012-04

  本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  丽珠医药集团股份有限公司(下称“公司” )第七届董事会第六次会议于2012年3月22日在深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦一号会议室,会议通知及资料文件于2012年3月12日以电子邮件形式发出,应参会董事9人,实际参会董事9人。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定,会议经与会董事认真审议,通过如下决议:

  根据财政部颁发的企业会计准则的有关规定,按照利安达会计师事务所对公司2011年度审计结果,母公司2011年实现净利润135,356,735.02元,扣除按照相关规定提取10%法定公积金13,535,673.50元,加上年初未分配利润520,995,441.67元,并减去实施2010年度利润分配方案支付的股利29,501,900.34元,母公司2011年度可供股东分配的未分配利润为613,314,602.85元。

  拟定公司2011年度利润分配预案为:以2011年末总股本295,721,852股为基数,向公司全体股东每10股派发现金人民币5元,预计公司用于分配的利润约为147,860,926.00元,剩余的未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

  公司2011年年度报告及摘要已于本公告日同时刊登在公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn/)及报刊。

  董事会同意续聘利安达会计师事务所有限责任公司为本公司2012年度审计机构,并拟定年度审计费用为人民币90万元。

  七、审议通过《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保事宜的议案》

  同意公司向中国工商银行股份有限公司珠海分行等15家银行申请合计最高不超过人民币贰拾亿壹仟万元、美元肆仟万元的授信融资,并同意公司为下属控股子公司丽珠集团丽珠制药厂、珠海保税区丽珠合成制药有限公司、珠海丽珠试剂股份有限公司、珠海市丽珠医药贸易有限公司、丽珠集团利民制药厂等5家企业分别向中国银行股份有限公司珠海分行等14家银行申请合计最高不超过人民币壹拾伍亿叁仟伍佰万元或等值外币,美元肆仟柒佰万元或等值外币(人民币),港币壹亿元或等值其他币种的授信融资提供连带责任担保。

  八、审议通过《关于审阅利安达会计师事务所<关于丽珠医药集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金的专项说明>的议案》

  公司2011年度内部控制自我评价报告已在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露。

  同意公司对总金额为人民币8,329,635.30元的各项资产损失予以核销。

  本次核销不影响公司本年度利润,本次核销不涉及关联交易,核销金额未达到报股东大会审批条件,不需报公司股东大会审议。

  预计本公司2012年与控股股东之子公司发生(同一关联人)的各项日常关联交易合计总金额为10,236.64万元,占公司最近一期经审计净资产(284,316.97万元)的3.60%;公司与其他关联方(蓝宝公司)发生的关联交易总金额为808.11万元,占公司最近一期经审计净资产(284,316.97万元)的0.28%。上述关联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值未到5%,不需报公司股东大会审议。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司结合自身经营情况,认为公司提出发行公司债券的申请符合现行有关规定的要求,具备发行公司债券的条件。

  本次发行的规模不超过人民币10亿元(含10亿元)。提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况,在上述范围内确定。

  本次发行可以向公司原股东配售,具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。

  本次发行的公司债券为固定利率债券,债券期限为不超过7年(含7年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种,可以附债券续存期内的发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本次发行的债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

  本次发行的公司债券票面利率及其付息方式由公司和保荐机构(主承销商)根据市场询价协商确定。

  本次发行的募集资金拟用于偿还银行贷款和/或补充公司流动资金。募集资金用于偿还借款和补充流动资金的金额、比例,提请股东大会授权董事会根据公司财务状况等实际情况决定。

  十四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

  为保证本次发行公司债券的工作能够有序、高效地进行,董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次发行公司债券有关的具体事宜。包括但不限于下列各项:

  (一)在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,确定本次发行的具体发行方案以及修订、调整本次发行的发行条款,包括但不限于具体发行规模、发行价格、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设计回售或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市地点,以及在股东大会核准的用途范围内决定募集资金的具体使用等与发行条款有关的一切事宜;

  (二)决定并聘请参与本次发行的中介机构,确定承销安排,编制及向监管机构报送有关申请文件;

  (三)决定并聘请债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;

  (六)如发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

  (七)在市场环境和政策法规发生重大变化时,授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次发行工作;

  (九)授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,做出如下决议并采取相应措施:

  同意公司于2012年4月13日召开2011年度股东大会,股东大会通知于本公告日在公司指定信息披露报刊及网站(http://www.cninfo.com.cn/)披露。

  证券代码:000513、200513 证券简称:丽珠集团、丽珠B 公告编号:2012-05

  本公司全体监事保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  丽珠医药集团股份有限公司 (下称“公司”)第七届监事会第四会议于2012年3月22日在深圳市南山区高新区北区朗山路健康元药业集团大厦一号会议室召开,会议通知及资料文件于2012年3月12日以电子邮件形式发出,应参会监事3人,实际参会监事3人。本次监事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定,会议经认真审议,通过如下议案:

  经与会监事认线年年度报告真实、全面、客观、准确地反映了丽珠集团2011年度的经营情况。保证公司2011年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  参会监事一致认为本报告对监事会2011年度的工作做了全面总结,同意提交公司2011年度股东大会审议。

  经与会监事认真审议,一致认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确,客观反映了公司内部控制的实际情况。

  同意公司根据财政部《企业会计准则》和本公司制定的有关核销计提各项资产减值准备的会计政策,核销已计提的各项资产损失8,329,635.30元。

  本次核销不影响公司本年度利润,本次核销不涉及关联交易,核销金额未达到报股东大会审批条件,不需报公司股东大会审议。

  证券代码:000513、200513 证券简称:丽珠集团、丽珠B 公告编号:2012-07

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2、上述担保合计金额约为人民币191,408.00万元(外币贷款担保金额根据审议本次担保事宜的董事会会议通知发出日汇率<USD100=CNY633,HKD100=CNY81.57>折算成人民币),占公司最近一期经审计总资产(460,290.90万元)的比例约为41.58%,占最近一期经审计净资产(284,316.97万元)的比例约为67.32%,需提交公司股东大会审议批准。

  2012年3月22日,丽珠医药集团股份有限公司(下称“公司”、“丽珠集团”)第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保的议案》(表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权),同意公司为下列控股子公司向下述银行申请的授信融资提供担保:

  注:1、珠海丽珠试剂股份有限公司另一股东——珠海正禾企业有限公司同意为珠海丽珠试剂股份有限公司提供上述开证额度49%的反担保,担保期限至该额度到期日止;2、丽珠集团利民制药厂另一股东——韶关市丹华投资有限公司同意为丽珠集团利民制药厂提供上述保证额度11.91%的反担保,担保期限至该额度到期日止。

  上述担保合计金额约为人民币191,408.00万元(外币贷款担保金额根据审议本次担保事宜的董事会会议通知发出日汇率<USD100=CNY633,HKD100=CNY81.57>折算成人民币),占公司最近一期经审计总资产(460,290.90万元)的比例约为41.58%,占最近一期经审计净资产(284,316.97万元)的比例约为67.32%,需提交公司股东大会审议批准。

  (一)、丽珠集团丽珠制药厂成立于1989年,为公司100%控股子公司,是公司重要的化学药制剂生产基地,其基本情况如下:

  经营范围:生产和销售自产的中药材、中药饮片、中成药、化学原料及其制剂、抗生素、生化药品、放射性药品、诊断药品、医疗器械、卫生材料、生物制品、生化试剂、医药中间体、保健食品、基因工程产品、化工原料、化妆品。(药品生产许可证有效期至2010年12月31日)。(涉及法律法规必须报经前置审批的,凭前置审批文件方可生产经营)。

  主要财务指标:2011年末,总资产12.50亿元,总负债3.95亿元,净资产8.55亿元;2011年度实现营业收入7.99亿元,利润总额2.23亿元,净利润1.90亿元。

  (二)珠海保税区丽珠合成制药有限公司成立于1993年,为公司100%控股子公司,是公司重要的头孢类抗菌素原料药生产基地,其基本情况如下:

  经营范围:生产和销售的化学原料药、医药制剂、医药中间体、化工产品;仓储,为公司100%控股子公司,是公司头孢类抗菌素原料药生产基地。

  主要财务指标:2011年末,总资产2.36亿元,总负债1.21亿元,净资产1.15亿元;2011年度实现营业收入2.21亿元,利润总额-0.53亿元,净利润-0.48亿元。

  (三)珠海丽珠试剂股份有限公司(下称:试剂公司)成立于1989年,公司持有其51%股权,是公司重要的诊断试剂类产品生产和销售企业,其基本情况如下:

  经营范围:体外诊断试剂的生产(具体按粤T20110266号执行,许可证有效期至2015年12月31日)Ⅲ类:6840体外诊断试剂、6840临床检验分析仪器;Ⅱ类:6840体外诊断试剂、6840临床检验分析仪器(许可证有效期至2012年6月8日);体外诊断试剂批发(许可证有效期至2014年9月8日);三类临床检验分析仪器及诊断试剂,体外循环及血液处理设备,消毒和灭菌设备及器具,手术室、急救室、诊疗室设备及器具;二类医用光器具、仪器及内窥镜设备,医用高分子材料及制品的销售(许可证有效期至2012年6月8日);按珠外经贸生字[2003]?92号文经营进出口业务。

  主要财务指标:2011年末,总资产2.43亿元,总负债0.86亿元,净资产1.57亿元;2011年度实现营业收入2.75亿元,利润总额0.57亿元,净利润0.48亿元。

  (四)丽珠集团利民制药厂(下称“利民制药厂”)成立于1997年,为公司100%控股子公司,是公司重要的中药制剂生产基地。目前,主要生产参芪扶正注射液,其基本情况如下:

  经营范围:生产经营各种医药制剂、医药原料(涉证商品除外),各种食品添加剂、饲料添加剂、营养保健品,各类新药产品的研制和开发。产品内外销售。

  主要财务指标:2011年末,总资产3.72亿元,总负债1.65亿元,净资产2.07亿元;2011年度实现营业收入2.85亿元,利润总额1.00亿元,净利润0.86亿元。

  (五)珠海市丽珠医药贸易有限公司成立于1993年,为公司100%控股子公司,是公司重要的药品销售公司,主要负责公司部分制剂类药品和原料药销售,其基本情况如下:

  经营范围:中西药制剂及原料、医药中间体等商品的进出口。批发:中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品(除疫苗)**蛋白同化制剂、肽类激素**。

  主要财务指标:2011年末,总资产2.47亿元,总负债1.79亿元,净资产0.68亿元;2011年度实现营业收入4.52亿元,利润总额0.03亿元,净利润0.02亿元。

  2、 保证期间:自公司上述各控股子公司在授信融资协议期间内发生的贷款事项届满之日起两年;在该保证期间内,债权人有权就债权的全部或部分、多笔或单笔,一并或分别要求保证人承担保证责任。

  公司董事会认为:1、本次担保是为了满足上述控股子公司经营发展需要,且上述控股子公司财务状况稳定,资产状况良好,有较强的盈利和偿债能力,公司承担的担保风险在可控范围内,本次担保符合公司整体利益。

  2、因公司仅持有试剂公司51%股权,试剂公司另一股东——珠海正禾有限公司(持有试剂公司股权49%)已出具相关承诺函,同意为珠海丽珠试剂股份有限公司提供上述开证额度49%的反担保,担保期限至该额度到期日止。

  3、因公司仅持有利民制药厂88.09%股权,利民制药厂另一股东——韶关市丹华投资有限公司(持有利民制药厂股权11.91%)已出具相关承诺函,同意为利民制药厂提供上述保证额度11.91%的反担保,担保期限至该额度到期日止。

  本次担保发生后,公司及控股子公司的对外担保累计总金额约为人民币191,408.00万元,占公司2011年年末总资产比例约为41.58%、占归属公司所有者权益比例约为67.32%%,无逾期担保。

  证券代码:000513、200513 证券简称:丽珠集团、丽珠B 公告编号:2012-08

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司根据2012年度日常经营需要,对包括采购、销售商品、提供劳务、租出、租入资产等与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计:预计本公司2012年与控股股东及其控股子公司发生(同一关联人)的各项日常关联交易合计总金额为10,236.64万元,占公司最近一期经审计净资产(284,316.97万元)的3.60%;公司与其他关联方(蓝宝公司)发生的关联交易总金额为808.11万元,占公司最近一期经审计净资产(284,316.97万元)的0.28%。本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上,无需报公司股东大会审议。

  公司第七届董事会第六次会议在审议上述关联交易事项时,关联董事均已回避表决,经参会的非关联董事审议并一致通过(表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对)。

  公司2011年度日常关联交易实际发生总额未超过公司股东大会审定范围,因抗菌素原料药市场需求下降,所以,公司向焦作健康元生物制药有限公司采购的7-ACA比预计金额少。

  深圳市海滨制药有限公司(下称“海滨制药”)系经深圳市工商行政管理局核准成立的合资经营企业,控股股东为健康元药业集团股份有限公司(下称“健康元”)。

  海滨制药2011年度合并财务报表主要数据为:总资产63,281.93万元,净资产35,309.05万元,2011全年实现主营业务收入49,207.88万元,净利润0.57万元。

  海滨制药与丽珠医药集团股份有限公司(下称本公司)同属健康元药业集团股份有限公司控股子公司,根据《上市规则》10.1.3条第二项规定,海滨制药为本公司的关联法人。

  4、预计本公司2012年与该关联人发生的关联交易总金额为949.57万元。

  珠海健康元生物医药有限公司(下称“健康元生物”)系经珠海市工商行政管理局批准成立的有限责任公司,控股股东为健康元。

  健康元生物2011年度主要财务数据为:总资产1,349.34万元,净资产678.28万元,2011全年实现营业务收入9.66万元,净利润- 186.61万元。

  健康元生物与本公司同属健康元药业集团股份有限公司控股子公司,根据《上市规则》10.1.3条第二项规定,珠海健康元为本公司的关联法人。

  4、预计本公司2012年与该关联人发生的关联交易总金额约为10.99万元,其中:提供租赁业务发生金额为10.34万元,销售商品业务发生金额为0.65万元。

  健康药业(中国)有限公司(下称“健康药业”)系经珠海市工商行政管理局批准成立的有限责任公司,控股股东为健康元。

  经营范围:生产和销售自产的鹰牌食品类、保健食品类、中药饮片类和药类产品。

  健康药业2011年度主要财务数据为:总资产19,170.40万元,净资产10,021.10万元,2011全年实现主营业务收入8,652.80万元,净利润51.74万元。

  健康药业与本公司同属健康元药业集团股份有限公司控股子公司,根据《上市规则》10.1.3条第二项规定,珠海健康元为本公司的关联法人。

  4、预计本公司2012年向该关联人提供租赁业务发生总金额为9.99万元。

  焦作健康元生物制品有限公司(下称“焦作健康元”)系经焦作市工商行政管理局批准成立的有限责任公司,控股股东为健康元。

  焦作健康元2011年度主要财务数据为:总资产164,076.21万元,净资产92,464.82万元,2011全年实现主营业务收入69,790.66万元,净利润-4,345.83万元。

  焦作健康元与本公司同属健康元药业集团股份有限公司控股子公司,根据《上市规则》10.1.3条第二项规定,焦作健康元为本公司的关联法人。

  4、预计本公司2012年度向该关联人采购7-ACA、D-7-ACA总金额为9,200.20万元。

  健康元系经深圳市工商行政管理局批准成立的股份公司,并在上海证券交易所上市,证券代码:600380,其控股股东为深圳市百业源投资有限公司。

  公司经营范围:中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、食品、保健食品、化妆品的研发(不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发)、批发、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请)(《卫生许可证》有效期至2012年1月13日止;《药品经营许可证》有效期至2014年11月29日止);普通货运(《道路运输经营许可证》有效期至2013年8月20日止)。

  健康元2011年度合并财务报表主要数据为:总资产884,863.14万元,净资产379,494.83万元,2011全年实现主营业务收入479,,789.56万元,净利润26,715.69万元。

  健康元为本公司控股股东,根据《上市规则》10.1.3条第二项规定,健康元为本公司的关联法人。

  4、预计本公司2012年度向健康元租赁办公场地发生的各项费用总金额约为65.89万元。

  广东蓝宝制药有限公司(下称“蓝宝公司”)系经清远市工商行政管理局批准成立的合资企业,控股股东为加拿大奥贝泰克公司。

  蓝宝公司2011年度主要财务数据为:总资产9,299.77万元,总负债1,339.84万元,净资产7,959.92万元,2011全年实现主营业务收入2,005.37万元,净利润-387.74万元。

  本公司常务副总裁安宁先生在蓝宝公司担任董事长。根据《上市规则》10.1.3条第三项规定,蓝宝公司为本公司的关联法人。

  4、预计本公司2012年度与该关联人发生的日常关联交易总金额为808.11万元,其中:提供劳务的金额为649.98万元,采购商品的金额为158.13万元。四、关联交易标的基本情况

  1、公司2012年1-2月份实际发生日常关联交易及2012年全年日常关联交易预计情况如下:

  2、关联交易签约情况:公司将根据日常生产经营的实际需要,与上述关联方签订具体的各项交易合同。

  3、预计本公司2012年与控股股东之子公司发生(同一关联人)的各项日常关联交易合计总金额为10,236.64万元,占公司最近一期经审计净资产(284,316.97万元)的3.60%;公司与其他关联方(蓝宝公司)发生的关联交易总金额为808.11万元,占公司最近一期经审计净资产(284,316.97万元)的0.28%。上述关联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值未到5%,不需报公司股东大会审议。

  上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的,是一种公允、合理的定价方式;上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2008年修订)》及等法律法规的规定,体现了保护全体股东利益的原则,也是丽珠集团正常生产经营所需要的,具有合法性、公允性。

  1、公司日常性关联交易是为满足公司经营生产需要,是按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待,遵照公平、公正的市场原则进行。

  2、公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖,对本公司独立性没有影响。

  3、公司与关联方交易公允,不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。同时此类关联交易的金额较小,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则(2008修订)》等有关法律、法规的有关规定,公司独立董事对公司2012年度拟发生的日常关联交易情况发表如下独立意见:

  1、预计本公司2012年与控股股东及其子公司发生(同一关联人)的各项日常关联交易合计总金额为10,236.64万元,占公司最近一期经审计净资产(284,316.97万元)的3.60%;公司与其他关联方(蓝宝公司)发生的关联交易总金额为808.11万元,占公司最近一期经审计净资产(284,316.97万元)的0.28%。上述关联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值未到5%,不需报公司股东大会审议。董事会审议关联交易事项时,关联董事均回避表决,关联交易决策程序合法有效。

  2、公司2012年度拟发生的关联交易是按照“自愿,公平,互惠互利”的原则进行,关联交易价格是参照市场定价协商制定的,是一种公允、合理的定价方式,交易有利于公司的生产经营。

  3、公司日常关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2008年修订)》及等法律法规的规定,不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东利益的情况。

  证券代码:000513、200513 证券简称:丽珠集团、丽珠B 公告编号:2012-09

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  3、表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种

  5、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年4月13日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2011年4月12日下午15:00)至投票结束时间(2011年4月13日下午15:00)间的任意时间。

  6、现场会议出席对象:①公司全体董事、监事和高级管理人员,公司聘请的见证律师; ②截止2012年4月6日收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东;③因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股东。

  7、召开会议的合法性说明:本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《丽珠医药集团股份有限公司章程》的规定。

  1、议案内容:⑴《2011年度董事会工作报告》;⑵《2011年度监事会工作报告》;⑶《2011年度财务决算报告》;⑷《2011年度利润分配预案》;⑸《关于聘任2012年度会计师事务所的议案》;⑹《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保事宜的议案》;⑺《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;⑻《关于发行公司债券的议案》;⑼《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》;⑽《丽珠医药集团股份有限公司2011年年度报告》。

  2、强调事项:审议《关于发行公司债券的议案》时,需对议案内容进行逐项表决。

  本次股东大会需审议议案相关内容已在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露,详见《丽珠医药集团股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告》、《丽珠医药集团股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告》。

  1、登记方式:本地股东可直接到公司董事会秘书处登记,异地股东可通过信函或传线:50,下午1:30-5:20)

  4、符合上述条件的公司法人股东和个人股东登记和表决时提交文件的要求:(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证;法人股东委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。(2)个人股东出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,

  3.投票时间:2012年4月13日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4.在投票当日,“丽珠投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

  对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案①,2.02元代表议案2中子议案②,依此类推。

  (3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

  在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案,但不包括累计投票议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票;累计投票议案还需另行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2012年4月12日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2012年4月13日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  3、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结

  兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席丽珠医药集团股份有限公司2011年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

  委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的,则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。委托人签名(单位盖章): 受托人签名:

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